江门科隆生物技术股份有限公司股东大会通知

兹定于2017年3月13日召开股东大会，现将有关事项公告如下。

会议议程：1、审议2016年度经营报告。2、审议2017年度经营计划。3、选举第四届董事会及监事会成员（请参与竞选董事或监事的股东于2017年2月25日前完成推举工作，并将推举结果报与公司董秘）。

出席资格：公司发起人及定向募集股东。

出席登记：1、发起人出席大会无需登记；2、定向募集股东持身份证及持股凭证登记。3、受委托代表持委托书、身份证及持股凭证登记。4、异地出席会议股东请将登记资料邮寄或传真至公司总经办（出席费用自理）。

登记时间：2017/2/13—2017/3/3（am9:00—11:00，pm3:00—5:00，节假日休息）

登记地点：广东省江门市新会区会城七堡工贸城南区5号小区8号（总经办）

会议时间、地点及联系人：

时间：2017/3/13 am10:00—12:00

地点： 广东省江门市新会区会城七堡工贸城南区5号小区8号

电话：0750-6976817  0750-6976821

联系人：李晶结

　　　　　　　　　　　　　　　　                               江门科隆生物技术股份有限公司董事会                            2017年2月11日